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开云Kaiyun新风光: 新风光关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
开云Kaiyun新风光: 新风光关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发
行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等
相关规定,公司于2024年4月24日召开第三届董事会第二十二次会议,审议通过了
《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》,同意
公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司向特定对象发行融资总额不超过人
民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票,授权期限自公司2023年年度股
(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件
授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件的规定,对公司实
际情况进行自查和论证,确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件开云Kaiyun。
本次发行股票的种类为境内上市的人民币普通股(A股),面值人民币1.00
本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式,将在股东大会授权后
本次发行股票采用向特定对象非公开发行的方式,发行对象为符合监管部门
规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过35名的特定对象。证券投资
基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以
其管理的二只以上产品认购的,视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的,
只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况,由公司董事会根据股
东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。本次发行股票所有发行对象均
本次发行采取询价发行方式,本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发
行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。最终发行价
格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后,按照相关法律、法
规的规定和监管部门的要求,由董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销
商)协商确定,根据本次发行申购报价情况,按照价格优先等原则确定,但不低
于前述发行底价。发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条
第二款规定情形的,相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程,但接受其他
定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易
总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量。若公司股票在该20个交易日内发
生因派息、送股、配股开云Kaiyun、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情
在定价基准日至发行日期间,若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股
发行股票融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%,本次
发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日(即自本次发行的股票登
记至名下之日)起六个月内不得转让;发行对象存在《上市公司证券发行注册管
理办法》第五十七条第二款规定情形的,相关发行对象认购的本次发行股票自本
次发行结束之日(即自本次发行的股票登记至名下之日)起十八个月内不得转让。
公司拟将募集资金用于公司主营业务相关项目及补充流动资金,用于补充流
动资金的比例应符合监管部门的相关规定。同时,募集资金的使用应当符合以下
业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,或者严重影响公司
(十)授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的具体事宜
授权董事会在符合本议案及相关法律法规的前提下开云Kaiyun,全权办理与本次以简易
司的实际情况,对本次发行方案进行适当调整、补充开云Kaiyun,确定本次发行的最终具体
方案并办理发行方案的具体实施,包括但不限于本次发行的实施时间、发行数量、
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召
本次公司提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的披露
事项不代表审批、注册部门对本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准,议
案所述本次授权事项尚待公司2023年年度股东大会审议通过。公司以简易程序
议通过后,在规定的时限内向上海证券交易所提交申请文件,报请上海证券交易所
新风光电子科技股份有限公司
董事会
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